О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О национальной платежной систем

04.04. 2019 г.

Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе», вступившие в силу с 18.03.2019.

Начиная с указанной даты, на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, возложена обязанность применять меры по блокированию денег или иного имущества клиентов, находящихся в перечне физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения, размещаемом в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга.

Согласно информационному письму Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60 замораживать безналичные деньги необходимо путем запрета совершать операции:

— за счет денег, которые поступили от клиента находящегося в указанном перечне или от третьего лица, но для этого клиента;

— по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

Закон также устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникает.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *